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亚博娱乐在线 第五届监事会第二十六次会议决议公告
作者:admin 发布日期:2015/9/16 16:27:55

证券代码:002109                          证券简称:兴化股份                          公告编号:2014-021


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第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    亚博娱乐在线 第五届监事会第二十六次会议通知于2014年5月20日以电子邮件和书面形式发出,于2014年5月31日上午9时在兴化宾馆会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,由于监事曹西平先生因事未能参加会议,全权委托监事刘毅先生代其行使职权。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席徐亚荣女士主持,经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

    会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司监事会换届的议案》;

    根据股东提名,经监事会讨论,同意提名徐亚荣女士、戴宏斌先生、江波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)并提交2014年第一次临时股东大会审议。

    同时公司职工代表大会选举刘毅先生、王彦女士为职工监事,内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于职工监事选举结果的公告》。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本次监事会换届通过后,第五届监事会监事曹西平先生、沈康先生离任后将不担任公司职务。

特此公告。

亚博娱乐在线 监事会

二○一四年五月三十一日

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